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HSBC pagará 1.500 millones por blanquear dinero de Irán y del narcotráfico
El banco británico alcanza un acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos para cerrar una investigación que empezó hace cuatro años
El banco británico HSBC pagará al Gobierno de EEUU la cifra récord de 1.900 millones de dólares para cerrar una investigación deblanqueo de dinero, según confirmó este martes la entidad.
El HSBC estaba siendo investigado desde hace casi cuatro años por haber facilitado supuestamente la transferencia de miles de millones de dólares a favor de países sujetos a sanciones internacionales, como es el caso de Irán, y de los carteles mexicanos de droga.
Aceptamos la responsabilidad por nuestros errores pasados. Hemos dicho que lo sentimos profundamente por ellos, y nos disculpamos de nuevo", afirmó hoy el consejero delegado del grupo, Stuart Gullier.
El acuerdo alcanzado entre el banco y las autoridades federales de Justicia y del Tesoro, así como con la oficina de la Fiscalía de Manhattan (Nueva York), representa una cifra récord en este tipo de pactos.
El Senado de Estados Unidos inició a principios de 2012 una investigación contra HSBC ante la sospecha de que estaba permitiendo blanquear dinero a través de sus cuentas a organizaciones y países sancionados por el Capitolio. En concreto, la Cámara Alta acusó al banco británico de permitir que los cárteles mexicanos blanquearan su dinero a través de sus cuentas y de eludir las sanciones impuestas a países como Irán o Corea del Norte en sus negocios.
La entidad admitió que sus mecanismos para controlar el blanqueo de dinero son insuficientes y dispuso un total de 1.500 millones de dólares (1.158 millones de euros) para cubrir todos los gastos, incluidas multas, que pudieran derivarse de su actuación. No obstante, dicha cantidad será insuficiente ya que, de acuerdo con dichos diarios, la suma será de 1.900 millones de dólares —1.250 millones de dólares de sanción y 650 millones de dólares de indemnización civil—, la multa más alta que se ha impuesto hasta ahora en estos casos.
La filtración llega en el mismo día en que el banco británico Standard Chartered ha aceptado pagar una multa de 327 millones de dólares (255 millones de euros) a cambio de cerrar una investigación estadounidense en su contra por violar las sanciones impuestas a determinados países.
Han convertido el mundo en una cloaca donde ellos, se revuelcan y se ensucian sin inportarles nada, ni lo que hacen ni el daño que producen .........Todos se compran y se venden a todos. Yo robo o estafo sin que nadie lo sepa pero si me coges compro tu silencio y hasta la proxima que seguro que esta vez te cogere yo a ti..............Y la mayoria de personas del resto del mundo se ocupan nada mas que de sobrevivir, que es lo unico a que el ciudadano de a pie tiene derecho, no tiene tiempo de enterarse que han convertido al mundo en una gigantesca casa de putas y putos donde voluntades y caprichos se compran y se venden con una falta total de eso que ya hace algun tiempo se llamaba escrupulos. Recurro otra vez al CAMBALACHE, RECONOCIENDO QUE AHORA ESTAMOS PEOR, MUCHO PEOR
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